ГлавнаяУкраинаСобытия
 

В Донецке задержана группа подозреваемых в отмывании денег

Корреспондент.net, 21 февраля 2004, 12:38
0
10

В Донецке УБОП задержал группу, состоящую из 5 человек, подозреваемых в отмывании денег, передают Українські Новини.

В сообщении пресс-службы управления МВД в Донецкой области говорится о том, что члены группы создали в Донецке конвертационный центр, состоящий из ряда фиктивных предприятий, в котором в течение нескольких лет производились операции по легализации денег.

Группа подозреваемых, используя счета предприятий в различных банках Донецка и Луганска, проводила фиктивные сделки, а затем по чековым книжкам снимала наличные деньги и вместе с фиктивными документами выдавала их заказчикам.

При этом подозреваемые получали доход в размере 6-7% от каждой сделки.

По сообщению пресс-службы, только за последних 3 месяца оборот конвертационного центра составил 20 млн гривен.

Организатором данной группы являлся 33-летний житель Донецка.

Управление по борьбе с организованной преступностью изъяло по месту работы и жительства членов группы поддельные печати и бланки различных фирм, компьютерную и оргтехнику на сумму свыше 300 тыс. гривен. Кроме того, были арестованы счета фиктивных предприятий на 1,5 млн гривен.

Ведется расследование.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях