Фото: Reuters
Группа нелегалов из Украины обманула британских налоговиков
Группа нелегальных иммигрантов из Украины обманула британских налоговиков на 4,5 млн. фунтов стерлингов.
Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на британскую прессу.
Украинские мошенники тратили деньги британских налогоплательщиков на отдых на Карибских островах, дорогие автомобили и девушек по вызову. 11 задержанных признали себя виновными.
Налоговикам понадобилось три года, чтобы разоблачить мошенников, подавших 1600 заявлений на возвращение переплаченных налогов от имени вымышленных рабочих-мигрантов.
Деньги от 1000 до 98000 фунтов возвращались на интернетные банковские счета, открытые по поддельным документам.
Чтобы убедить налоговиков в том, что заявления на возвращение налогов были настоящими, мошенники зарегистрировали несколько несуществующих строительных компаний.
Пресс-секретарь британской налоговой службы сообщил, что большие суммы переводились также пособникам воров в Украине, связанным с организованной преступностью
На слушаниях в суде сообщили, что организатора группы Владимира Панчака арестовали в марте 2009 года, однако он руководил преступной группой из тюрьмы, ожидая суда.
Во время обысков 15 июля прошлого года полиция изъяла записные книжки с именами и 361 тыс. фунтов.
Панчака приговорили к шести годам одному месяцу лишения свободы. Осуждены еще 10 членов банды.
12-го члена группы Виталиуса Костроминаса объявили в розыск. Он сбежал, выпрыгнув с четвертого поверха квартиры в Брентфорде во время обыска 15 июля прошлого года.
Как сообщалось, в январе нынешнего года двое граждан России и двое выходцев с Украины приговорены французским судом к различным тюремным срокам по обвинению в мошенничестве и незаконном использовании оборудования для подделки кредитных карт в составе организованного преступного сообщества.