ГлавнаяМирВсе новости раздела
 

Милошевич признан крупнейшим подпольным банкиром мира

Корреспондент.net, 9 июня 2002, 12:38
0
5

Экс-президента Югославии Слободана Милошевича обвинили в создании крупнейшей в мире сети по отмыванию денег. Согласно докладу эксперта Гаагского трибунала Мортена Торкилдсена, Милошевич являлся главой подпольной финансовой группы, в которую входили десятки частных лиц и подставных компаний, и которая осуществляла операции более чем в 50 странах мира.

Основным источником доходов для Милошевича служило югославское министерство налогов и сборов. Часть денег, полученных оттуда, переводилась непосредственно другим министерствам - министерству обороны, министерству внутренних дел и другим, а часть направлялась в несколько югославских банков, как правило - в Beogradska Bank, директором которого Милошевич был до того, как решил заняться политикой.

С этих счетов деньги переводились на счета израильских, российских и американских компаний, занимающихся производством и торговлей оружием

Третья часть денег поступала на счета различных компаний в зарубежных банках, в частности в кипрский Popular Bank of Cyprus и греческий Hellenic Bank, кроме того, экспертам удалось выяснить, что для отмывания денег организация Милошевича использовала банки Австрии, Германии, Лихтенштейна, Джерси, Люксембурга, Монако, Сингапура, Швейцарии и еще нескольких стран.

Эксперты Гаагского трибунала выяснили, что деньги Милошевича поступали на счета гибралтарской компании Aviatrend, одним из главных акционеров которой является Виктор Дуденков (известный также как Валерий Черный), подозревающийся "Интерполом" в контрабанде оружия.

Как сообщает Lenta.ru, деньги Милошевича поступали также на счета базирующейся на Кипре компании его брата Бориса Милошевича Neocom и еще по меньшей мере 7 кипрских компаний. 

"За всю мою карьеру я никогда не встречал и не слышал о столь широкой и сложной офшорной структуре, - заявил Торкилдсен. - Деньги со счетов кипрских компаний переводились на счета частных лиц и организаций, находящихся более чем в 50 странах".

"У нас есть лишь тело этого осьминога, но не все его щупальца", - заявила представитель обвинения Флоренс Хартманн. Сам Милшевич полностью опроверг все обвинения, заявив, что эти секретные финансовые операции нужны были лишь для того, чтобы "бороться с международными санкциями против Югославии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях