ГлавнаяМирРоссия
 

Суд отложил рассмотрение дела Могилевича

Корреспондент.net, 11 февраля 2008, 11:32
0
6
Суд отложил рассмотрение дела Могилевича
Фото: Фото с сайта Вести
Суд отложил рассмотрение дела Могилевича

Рассмотрение судом жалобы защиты одного из фигурантов дела о неуплате налогов фирмой Арбат-Престиж - Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич) отложено на неделю.

"В суд поступило ходатайство о личном участии в процессе Шнайдера, в связи с чем судебное заседание было отложено на 18 февраля", - заявила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

Мосгорсуд в понедельник должен был рассмотреть жалобы защиты двух фигурантов дела о неуплате налогов фирмой Арбат-Престиж - Владимира Некрасова и Шнайдера (он же Могилевич).

Адвокаты обвиняемых в кассационных жалобах просили признать незаконным постановление Останкинского суда Москвы, избравшего Некрасову и Шнайдеру меру пресечения в виде ареста, и освободить их из-под стражи.

На заседании в понедельник Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы адвокатов Некрасова, оставив его под стражей.

В кассационной жалобе адвокат Шнайдера просит освободить его подзащитного из-под стражи на подписку о невыезде. "Шнайдер не судим, а также на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей. Кроме того, инкриминируемое ему деяние не относится к категории насильственных", - сообщил ранее его адвокат Александр Погонченков.

По мнению адвоката, оснований для содержания Шнайдера под стражей нет.

30 января следствие официально предъявило Некрасову и Шнайдеру обвинение по статье 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов или сборов с организаций.

29 января Служба безопасности Украины заявила, что не проводит никаких следственных действий относительно деятельности в Украине взятого под стражу в Москве криминального авторитета Семена Могилевича.

Как сообщалось, Могилевич был задержан 23 января в Москве одновременно с владельцем сети парфюмерных магазинов Арбат Престиж Владимиром Некрасовым. По данным правоохранительных органов, они оба являются фигурантами уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере.

Могилевич известен в криминальных кругах России и зарубежья как Дон Сименон и Человек с семью лицами. Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. Он несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является Шнайдер.

Могилевичу 61 год, он родом из Киева. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой группировкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в Инкомбанке.
Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн долларов.

В США Могилевича обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег. В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший Могилевичу, прошло 10 млрд долларов. В США и Израиле подозревают, что деньги пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что Могилевич контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

По материалам: Інтерфакс-Україна
ТЕГИ: Могилевич
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях