В Киеве ликвидирован конвертационный центр, ежемесячно обналичивавший 20 млн гривен

Следственное управление милиции 16 апреля возбудило уголовное дело по факту организации конвертационного центра с ежемесячным оборотом 20 миллионов гривен в Киеве.

Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, в результате спецоперации в пятницу, 16 апреля, сотрудники ГУБОП задержали шесть человек по подозрению в организации этого конвертационного центра.

Установлено, что задержанные в этой схеме использовали 12 фиктивных предприятий.

Услугами конвертацинного центра пользовались как частные фирмы столицы, так и государственные предприятия.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли около 500 тысяч гривен, печати, штампы, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию и другие вещественные доказательства, которые подтверждают противоправную деятельность.

Дело возбуждено по статье 205 (фиктивное предпринимательство) и статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса.

Напомним, в марте сотрудники налоговой милиции Шевченковского района Киева прекращена деятельность нелегальной финансовой структуры, которая осуществляла незаконную легализацию средств.