Глава Commerzbank`a оказался в центре скандала об отмывании российских денег
Следователи, разбирающие дело о возможном отмывании российских денег через третий крупнейший банк Германии, Commerzbank, подтвердили, что в поле зрения попала деятельность главы совета директоров банка, Клауса Петера Мюллера.
Следователи, разбирающие дело о возможном отмывании российских денег через третий крупнейший банк Германии, Commerzbank, подтвердили, что в поле зрения попала деятельность главы совета директоров банка, Клауса Петера Мюллера.
Мюллер - шестой сотрудник Commerzbank"a, попавший в поле зрения расследователей. В субботу банк подтвердил этот факт, но в официальном заявлении выразил удивление расширением следовательской деятельности и выразил уверенность в том, что Мюллер будет признан невиновным в каких-либо злоупотреблениях.
Следствие расследует сообщения о том, что отдельные сотрудники банка путем частных операций вывели миллионы долларов из российской компании "Телекоминвест" и через серию сделок отмыли средства, переведя их в одну из базирующихся во Франкфурте компаний.
Как следует из публикации в очередном номере журнала "Шпигель" Мюллер возглавлял деятельность Commerzbank в Восточной Европе. Прокуратура хочет знать, что было известно Мюллеру о деятельности зарегистрированной в Люксембурге компании First National Holding, находившейся в управлении Commerzbank"a c 1996 по 2001 год.
В конце июля газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что First National Holding постепенно увеличивала свой контрольный пакет акций в "Телекоминвесте", проведя в этот период серию частных трансакций с активами. Согласно документам, попавшим в распоряжение издания, Commerzbank играл ключевую роль в серии трансакций, в результате которых доля государственной собственности в холдинге "Телекоминвест" значительно сократилась.
В день выхода статьи в "Уолл-стрит джорнэл" банк признал, что бывший руководитель отдела кадров банка, Андреас де Мазьер в числе пяти других сотрудников также находится под следствием. До этого банк заявлял, что де Мазьер покинул свой пост по личным причинам.
По материалам BBCRUSSIAN.com