Киевские теневики отмывали деньги в бане

Сотрудники СБУ раскрыли в Киеве крупнейший конвертационный центр, работавший под прикрытием оздоровительного комплекса.

В центральном офисе теневой структуры оперативники СБУ “встречали” гостей без хлеба и соли. Захватив здание, оперативники ожидали и задерживали курьеров и клиентов подпольного конвертационного центра. Эта операция, как передает Магнолия-ТВ, была проведена сотрудниками управления СБУ совместно с налоговой милицией Киева.

Под крышей оздоровительного комплекса в Шевченковском районе столицы работали не только обаятельные массажистки, но и так называемые “серые” бухгалтера. Современные компьютеры днём и ночью отслеживали движение денег по банковским счетам, покупали валюту на межбанковских торгах и совершали операции за пределами Украины.

Благодаря своевременному вмешательству оперативников из теневого оборота удалось вернуть и заблокировать на банковских счетах почти 8 миллионов гривен. Кроме того, изъяты наличными более 90 тысяч американских долларов. Возбуждено уголовное дело по двум статьям Криминального кодекса Украины: уклонение от уплаты налогов и фиктивная предпринимательская деятельность.

Оперативная отработка теневых предпринимательских структур продолжается.