Кучма ввел мониторинг сомнительных финансовых операций

Леонид Кучма ввел с 1 января следующего года обязательный контроль за всеми финансовыми операциями в Украине. Президент Украины подписал указ "О мерах по предотвращению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем", сообщают .

Согласно указу, до принятия соответствующего закона все финансовые учреждения, включая коммерческие банки, должны осуществлять контроль за операциями компаний и физических лиц, которые будут квалифицироваться как сомнительные.

Правительству также поручено создать в составе Министерства финансов Государственный департамент финансового мониторинга как правительственный орган госуправления.

В ноябре Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", который создает специальный орган для борьбы с отмыванием денег — Национальное агентство финансовой безопасности при Кабинете Министров.

Кроме того, проект закона устанавливает контроль агентства за всеми финансовыми операциями с сумой свыше 20 тысяч евро по безналичному расчету и свыше 10 тысяч евро — наличными.

В начале ноября президент Владимир Путин подписал указ о создании Комитета финансового мониторинга . Его главная задача - бороться с отмыванием "грязных" денег. Российские СМИ назвали новый комитет "финансовой разведкой". Комитет будет создан при Министерстве финансов России.

В сентябре Международная группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в список стран, не содействовавших выявлению случаев отмывания денег. До этого о недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег в январе также заявлял Совет Европы.