Societe Generale обвиняют в отмывании денег

Президент одного из крупнейших французских банков Societe Generale задержан полицией в связи с расследованием сети, занимавшейся отмыванием денег в международном масштабе.

Кроме Даниэля Бутона, задержаны и два других руководителя этого второго по величине банка Франции - Дидье Аликс и Филипп Ситерн. Полиция может держать их без ордера на арест двое суток, после чего им должно быть предъявлено обвинение, сообщает Би-Би-Си.

14 января Бутон, Алькс и Ситерн появились перед французским судьей Изабель Прево-Деспре, знаменитой по процессам о коррупции высших чиновников республики.

Шесть сотрудников банка уже официально находятся под следствием. Сообщается, что одному из них вскоре будет предъявлено обвинение.

Банк подозревается в том, что провел через свою систему несколько тысяч чеков, переведенных с французских банковских счетов на счета в Израиле.

Следователи полагают, что чеки могли быть украдены или выписаны на имена фиктивных компаний жуликами, которые затем могли снять деньги, обманув страховые компании или выписав фальшивые накладные.

Банк обвиняется в том, что не провел полагающихся проверок таких денежных операций перед тем, как дать окончательное добро на перевод денег.

Правила, рекомендуемые для борьбы с отмыванием денег, возлагают на банки и другие финансовые институты львиную долю ответственности за сообщение властям обо всех подозрительных операциях.

В официальном заявлении, опубликованном на прошлой неделе, банк повторил, что продолжает доверять своим сотрудникам.

Ни Societe Generale, ни его сотрудники, сознательно не принимали участия в операциях по отмыванию денег", - говорится в заявлении.

В четверг Бутон заявил французскому радио, что, по его мнению, власти ожидают, что банк будет делать больше, чем обязан по закону. Бутон выразил сожаление в связи с тем, что сотрудники банка находятся под следствием.

Банк также утверждает, что каждый год он переводит на зарубежные счета 3 миллиона чеков, и у него просто не хватает ресурсов проверить все эти переводы.

Societe Generale - один из 11 ведущих мировых банков, которые после событий 11 сентября согласились усилить борьбу с отмыванием денег.