Western Union оштрафовали почти на $600 млн в США

В аферах оказались замешаны около двух тысяч сотрудников компании.

Платежная система Western Union согласилась выплатить властям США 586 млн долларов штрафа, признавшись в пособничестве по отмыванию денег и мошенничеству, передает Reuters.

Сообщается, что компания позволяла обрабатывать транзакции, хотя они имели признаки сокрытия от властей. C помощью Western Union китайские иммигранты отправляли сотни миллионов долларов, чтобы заплатить контрабандистам, занимавшихся перевозкой людей.

Также мошенники обманули десятки тысяч человек в США, предлагая им вознаграждения и трудоустройство. За обработку этих платежей отвечали агенты Western Union и они имели от них соответствующий процент.

"Компания знала о мошеннических операциях, но не в состоянии была принять меры, потому что в махинациях были замешаны около 2 тысяч служащих", – говорится в сообщении.

В период с 2004 по 2015 год Western Union собрала более 550 тысяч жалоб на мошеннические действия, из которых 80% поступило из США.

Теперь компания должна профинансировать выплаты клиентам, пострадавшим в результате мошенничества.

Как сообщал Корреспондент.net, власти США оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse на 5,28 млрд долларов. Финучреждение согасилось на сделку с властями, чтобы урегулировать претензии в связи с продажей ценных бумаг, обеспеченных жилищной ипотекой.