НБУ проверяет банк "Андреевский"

Национальный банк начал проверку банка "Андреевский", который Государственная налоговой администрацией ранее обвинила в отмывании денег. Налоговая милиция расследует отмывание руководством банка денег, полученных незаконным путем, сообщают Українські Новини.

Об этом сказал на пресс-конференции директор генерального департамента банковского надзора НБУ Александр Киреев.

"Проверка НБУ только что началась. Она как раз касается отмывания денег через этот банк", — сказал Киреев.

В частности, налоговая милиция утверждает, что "Андреевский" перечислил за территорию Украины 100 млн. долларов предприятиям, которые были зарегистрированы на подставных лиц.

Налоговая милиция возбудила уголовное дело против бывшего зампреда банка Александра Охрименко и задержала его 7 января.

Сообщалось, что Налоговая продолжает расследование против руководителей банка, однако никакой информации по этому вопросу пока не поступало.

"Андреевский" отверг эти обвинения.

“Андреевский” входит в группу средних банков, с активами свыше 70 млн. гривень

За январь-ноябрь прошлого года банк получил прибыль 1,7 млн. гривень.