Украинские банки могут открывать иностранные филиалы
Национальный банк разрешил открывать дочерние банки и филиалы за рубежом только украинским банкам, уставный фонд которых составляет не менее 10 млн евро, сообщают Українські Новини.
Представитель НБУ сказал в интервью агентству, что "если мы выпускаем наши банки на международный рынок, мы должны выставить (к ним) повышенные требования".
Согласно положению "О порядке создания дочернего банка, филиала и представительства украинского банка на территории других государств, особенности их закрытия и осуществления надзора", Нацбанк разрешит украинским банкам создавать дочерние банки, филиалы или представительства только в странах – членах Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF), или выполняющих рекомендации FATF.
В FATF входят – Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Бразилия, Канада, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Китай, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Люксембург, Мексика, Голландия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.
По классификации FATF к странам, не борющимся с отмыванием денег, принадлежат Украина, Россия, Египет, Венгрия, Филиппины, Израиль, Нигерия, Ливан, Доминиканская республика, Индонезия, Гватемала, Гренада, острова Кука, Маршалловы острова, Мьянма, Науру, Ниуе, Сент Китс и Невис, Сент Винсент и Гренадины.
Согласно требованиям НБУ, создавать дочерние банки или открывать филиалы за рубежом смогут только банки, проработавшие на рынке не менее 3 лет и в течение последнего полугода своей работы не нарушавшие украинские законы и требования Нацбанка.
НБУ не разрешит открывать подразделения за границей банкам, которые имеют не более одного корреспондентского счета в иностранном банке, чей рейтинг, по классификации международных агентств, не ниже категории "A".
Ранее НБУ официально не регламентировал открытие иностранных филиалов украинскими банками.
В настоящее время только три украинских банка имеют филиалы и представительства за рубежом: Приватбанк - на Кипре, "Надра" и Вабанк - в Будапеште (Венгрия).