Украина выйдет из 'черного списка' FATF, если выполнит 40 условий

На международном форуме по борьбе с отмыванием грязных денег Stop Money Laundering, который проходил в Лондоне с 26 февраля по 2 марта, была принята резолюция, рекомендующая европейской комиссии FATF исключить Украину из "черного списка" стран, которые не поддерживают международные усилия в борьбе с отмыванием "грязных" денег. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил начальник следственного управления налоговой милиции ГНАУ Святослав Пискун.

Такое решение было принято после доклада на форуме представителя Украины о прогрессе страны в борьбе с отмыванием и легализацией доходов, полученных преступным путем.

По словам Пискуна, в докладе было акцентировано внимание на том, что Украина направила в суд ряд уголовных дел международного масштаба об отмывании сотен миллионов долларов должностными лицами банков и финансовых учреждений. В расследовании этих дел принимали участие также и правоохранительные органы других стран, сообщает Центра "Лига".

Кроме того, на форуме украинская сторона упомянула дела Лазаренко, банка "Славянский", банка "Андреевский", банка "Надра", руководители которых арестованы и находятся под следствием по обвинению в отмывании "грязных" денег.

Для выхода из "черного списка", по словам Сискуна, Украине необходимо выполнить 40 условий FATF. Основным из этих условий является принятие ВР Закона "Об отмывании грязных денег".