FATF приедет в Украину проконтролировать борьбу с отмыванием "грязных" денег

Корреспондент.net, 8 апреля 2002, 16:00

💬 0

👁 8

Делегация Международной организации по противодействию отмыванию преступных доходов (Financial Action Task Force on Money Laundering - FATF) в конце апреля - начале мая прибудет в Украину для изучения хода борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, сообщает Интерфакс-Украина. "Считаю, мы сможем убедить представителей FATF в том, что Украина действительно активно борется с этим вопросом", - заявил начальник налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Виктор Жвалюк.

Основной проблемой в борьбе с отмыванием "грязных" денег в Украине руководитель налоговой милиции считает отсутствие "в окончательном варианте" закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем", проект которого рассмотрел парламент в первом чтении в ноябре прошлого года.

Жвалюк подчеркнул, что ГНАУ будет добиваться скорейшего принятия такого закона Верховной Радой нового созыва.

По его информации, согласно ст. 209 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за отмывание "грязных" денег, в первом квартале текущего года было возбуждено около 200 уголовных дел, 80 из которых направлены в суд.

Вместе с тем Жвалюк отметил, что в указанной статье не определена минимальная сумма незаконно "отмытых" денег, с которой наступает уголовная ответственность. По его словам, ГНАУ будет инициировать внесение Верховной Радой соответствующих изменений в эту статью.

Напомним, Украина находится в "черном" списке FATF как страна, не способствующая борьбе с отмыванием "грязных" денег.

FATF может исключить Украину из этого списка в случае, если она будет предпринимать активные действия по борьбе с этой проблемой (в первую очередь речь идет о принятии соответствующего законодательства).

Как неоднократно подчеркивали представители ГНАУ, в современной мировой практике "грязными" считаются не только доходы, полученные от торговли оружием, наркобизнеса и проституции, но и полученные путем уклонения от уплаты налогов.

Следующая сессия FATF, на которую будет вынесен "украинский вопрос", состоится в июне текущего года.