В Одессе раскрыта группа компаний по отмыванию денег в оффшорах

Управление СБУ в Одесской области раскрыло группу из 5 компаний, которые подозреваются в отмывании денег в оффшорных зонах, передают Українські Новини.

По сообщению пресс-службы управления СБУ в Одесской области, услугами компаний, отмывавших деньги с помощью их перевода за рубеж по поддельным документам, пользовались украинские предприятия и физические лица.

СБУ оценивает ущерб государству от незаконной деятельности этих компаний в 6 миллионов долларов.