Украина объявила в международный розыск главу наурийского банка

Хозяйственный суд Киева признал недействительным генеральное соглашение о гарантировании банковских операций между коммерческим акционерным банком "Славянский" (Запорожье) и корпорацией First Trading Bank с острова Науру как "противоречащее интересам государства и общества". В международный розыск по возбужденному уголовному делу объявлен подозреваемый в финансовых махинациях председатель правления First Trading Bank гражданин России Болдырев. Об этом сообщает сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на ГНАУ.

В пресс-релизе Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) отмечается, что Болдырев объявлен в международный розыск, поскольку по месту прописки он не проживает и его местонахождение неизвестно.

В документе подчеркивается, что суд решил взыскать в пользу государства доход, который First Trading Bank получил в качестве вознаграждения по соглашению о гарантиях в размере 8,85 млн грн. (по действовавшему курсу - около $4,5 млн).

Суд также установил, что корпорация First Trading Bank не имела необходимых признаков банковского учреждения и "фактически использовалась как структурное подразделение банка "Славянский" для создания видимости международных расчетов".

"Таким образом, используя в схеме расчетов компанию-нерезидента, банк уклонялся от уплаты НДС, скрывал валютную выручку, занижал налогооблагаемую прибыль", - утверждает ГНАУ.

Банк "Славянский" создан в 1989 году под названием "Трансформатор Банк". В 1999 году по размерам капитала (230 млн грн) он входил в число пяти крупнейших украинских банков. По итогам того же года его прибыль составляла 83 млн грн., объем вкладов населения увеличился на 250%.

Клиентами банка были Днепровский и Макеевский металлургические комбинаты, энергоснабжающая компания "Днипроблэнерго" и харьковский Завод им. Малышева.

Национальный банк Украины 11 января 2001 года принял решение ликвидировать банк "Славянский".