Торговцев ценными бумагами и биржи Кабмин подозревает в отмывании денег

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) и Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) в течение года должны организовать проверки финансово-хозяйственной деятельности эмитентов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также бирж и саморегулирующихся организаций. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Это предусмотрено программой противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2002 год, утвержденной постановлением правительства от 15 мая.

Кроме того, Национальному банку, ГКЦБФР, ГНАУ и другим ведомствам поручено усилить контроль за деятельностью банков, осуществляющих первичный финансовый контроль, в части полного и безусловного обеспечения идентификации их клиентов, проводящих сомнительные и значительные операции, своевременного предоставления информации о них Государственному департаменту финансового мониторинга и другим уполномоченным органам.

Фонд госимущества совместно с ГНАУ, МВД, СБУ и Нацбанком должен принять меры "для прекращения злоупотреблений в ходе приватизации крупных промышленных предприятий, прежде всего топливно-энергетического комплекса, целью которых является приобретение контрольных пакетов акций указанных предприятий с использованием доходов, полученных преступным путем".