В Днепропетровской области ликвидировали сеть мошеннических колл-центров

В Днепропетровской области в результате масштабной спецоперации прекращена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на мошенничестве в сфере финансовых услуг, в частности - через деятельность псевдо-брокерских колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг, 10 июля.

 

Досудебным расследованием установлено, что на территории Днепропетровской области действует преступная организация, участники которой создали разветвленную инфраструктуру фиктивных финансовых сервисов. Под видом брокерских компаний в интернете они организовывали так называемые колл-центры, которые осуществляли фейковую деятельность, связанную с "инвестированием", "торговлей на фондовых биржах" и использованием криптовалютных платформ.

 

Фактически же деятельность была направлена на завладение средствами граждан.

 

Злоумышленники:

 

Таким образом, средства пострадавших перечислялись на подставные счета и карты, а затем - обналичивались на территории Украины. Часть средств направлялась за границу.

 

9 июля прокуроры Офиса генерального прокурора совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы Украины провели обыски в 25 помещениях на территории Днепропетровской области, в частности, в городах Днепр и Каменское.

 

Было изъято:

 

Также во время проведения следственных действий был зафиксирован факт препятствования законным действиям прокурора. По этому факту начато отдельное уголовное производство.

 

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Продолжается идентификация пострадавших, а также установление полного круга лиц, причастных к функционированию мошеннической сети.


Напомним, ранее СБУ выявила в Ужгороде колл-центр, который через фейковые криптоплатформы и вирусные программы обкрадывал граждан Евросоюза.

Мошеннический колл-центр обманул предпринимателей и фермеров на 7,5 млн