В Закарпатье чиновники получили подозрения за отмывание денег

Фигуранты "заработали" на ремонте учебных заведений более 6 млн грн. Им инкриминируют совершение нескольких преступлений.

В Закарпатье чиновники ОТГ и коммерческих структур отмыли и вывели в наличные более трех с половиной миллионов гривен, проводя оплату якобы за приобретение строительных материалов. Об этом 13 ноября сообщает Нацполиция.

Директору общества, двум предпринимателям и начальнику отдела образования одной из ОТГ Мукачевского района инкриминируют совершение нескольких преступлений, максимальное наказание за которые - до 12 лет лишения свободы.

Отмечается, что махинации с бюджетными средствами раскрыли оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области и следователи отделения полиции № 1 Мукачевского районного управления полиции. Организовал "схему" директор общества. Чтобы провернуть сделку, он привлек начальника отдела ОТГ, руководителя частного предприятия и предпринимателя, через которых отмывал деньги.

Чиновники отдела образования и общества заключили два договора подряда на капитальный ремонт с расширением общеобразовательной школы с бюджетом почти 18 млн грн, а также на капитальный ремонт укрытия в лицее с бюджетом почти 2,7 млн грн. В первом случае предусматривалось достроить спортивный комплекс с бассейном и спортзалом на территории школы.

Чтобы завладеть бюджетными средствами, в официальные документы вносили ложные сведения относительно объемов и стоимости выполненных работ. Впоследствии эти документы заверяли подписями и печатями сторон договоров.

По такой "схеме" участники сделки завладели более 6,2 млн грн, из которых 3,6 млн грн вывели в наличные. Для этого привлекли двух предпринимателей, с которыми якобы заключали договоры на приобретение строительных материалов.

На основании собранных доказательств организатору и трем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении (в зависимости от роли): организатору - директору общества и двум предпринимателям - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебное подделывание, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Также начальник отдела ОТГ получил подозрение.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Напомним, экс-чиновница Государственной регистрационной службы Украины получила подозрение в содействии незаконному отчуждению из госсобственности комплекса недвижимого имущества завода Арсенал в Киеве.

Экс-руководители госпредприятий подозреваются в схеме с арендой судов

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp