В Донецкой области разоблачили крупный конвертационный центр

Сотрудниками управления налоговой милиции ГНА в Донецкой области разоблачена деятельность конвертационного центра, оборот средств которого за период 2008-2009 г.г. составил свыше 100 млн. гривен.

Об этом сообщили в Государственной налоговой администрации в Донецкой области.

Согласно сообщению, деятельность центра была направлена на предоставление услуг субъектам хозяйствования разных регионов Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в денежную наличность и легализации доходов, полученных преступным путем.

В состав центра входил ряд предприятий-"налоговых ям", которые предоставляли услуги предприятиям Донецкой области и других регионов относительно формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и дальнейшему незаконному возмещению НДС.

Относительно организаторов центра возбуждены уголовные дела. В настоящее время ведется следствие.

Напомним, в июле в Днепропетровске СБУ совместно с прокуратурой выявила и ликвидировала конвертационный центр с оборотом 500 млн гривен на протяжении 2008-2009 годов.