В Бельгии заблокированы тысячи счетов в связи с отмыванием денег

Корреспондент.net, 18 июля 2005, 09:16
0
6

Один из крупнейших банков Бельгии заблокировал 150 тыс. расчетных и сберегательных счетов своих клиентов.

Решение было принято руководством банка Fortis после того, как в Бельгии вступило в силу новое законодательство по борьбе с отмыванием преступных капиталов и финансированием терроризма, предписывающее банкам иметь необходимую идентификационную информацию о клиентах.

Банк уже попросил некоторых вкладчиков представить копии удостоверений личности или паспортов. При этом клиент банка мог направить нужную информацию в банк факсом, по электронной или обычной почте. Оно предписывает банкам иметь необходимую идентификационную информацию о клиентах.

Для разблокирования счета вкладчику необходимо явиться в банк. Примеру Fortis готовы последовать и другие кредитные организации Бельгии.

По материалам: РИА Новости

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях