Заместитель генпрокурора Алексей Баганец сообщил, что сегодня следователи Генеральной прокуратуры задержали пять подозреваемых по уголовному делу о злоупотреблении в банке "Украина", двое из них являются руководителями банка.
Задержаны бывший председатель правления банка и начальник службы безопасности банка. Кроме того, арестованы трое руководителей коммерческих структур, которые совместно с работниками банка принимали участие в присвоении денежных средств в особо крупных размерах, передают "Подробности". Алексей Баганец отметил, что следователями прокуратуры этим лицам инкриминируется "хищение в составе организованной преступной группы коллективных средств более чем на 11 миллионов гривен".
По словам Алексея Баганца, в данном случае речь идет об уголовном деле, возбужденном Генпрокуратурой против работников главной конторы банка "Украина". Он напомнил, что это дело было возбуждено Генпрокуратурой в июле 2001 года по фактам злоупотреблений служебным положением должностными лицами банка в центральном учреждении банка в Киеве, и это дело не касается злоупотреблений в областных дирекциях банка.
| Одному из задержанных работников банка инкриминируется также получение взятки в особо крупном размере за предоставление услуг по незаконному кредитованию |
Генеральная прокуратура также планировала задержать еще двоих руководителей банка, но, по словам Алексея Баганца, один из них выехал за границу "под видом свадебного путешествия", и Генпрокуратура будет принимать меры по его розыску, а второй "перешел на нелегальное положение и сейчас находится в розыске". По утверждению работников милиции, его не нашли по месту проживания.
Заместитель генерального прокурора уточнил, что по этому делу еще не закончилась документальная ревизия, поэтому планируется предъявить обвинение задержанным лицам в хищении средств в особо крупных размерах и получении взятки. Возможно по результатам ревизии обвинение будет дополнено. Как сказал Алексей Баганец, один из сегодняшних задержанных работал в Ликвидационной комиссии банка, второй заявил, что является кандидатом в народные депутаты.
Алексей Баганец сообщил, что 25 июля 2001 года была назначена ревизия главного управления КРУ по 151 факту незаконного получения и невозвращения кредитных средств юридическими и физическими лицами банка "Украина". По делу назначены 134 документальные ревизии, как по фактам предоставления кредитных средств предприятиям-заемщикам, так и по фактам их использования. Учитывая то, что часть этих средств переведена за границу, отметил Алексей Баганец, Генеральная прокуратура обратилась о предоставлении правовой помощи к другим государствам.
Уже сейчас на основании проведенных следственных действий можно сделать выводы, что часть средств предприятиями-заемщиками переводилась на подпольные фирмы. Как заявил Алексей Баганец, выяснилось, что Генпрокуратуре и ревизорам "предоставляли неправдивые данные" о том, что предприятия-заемщики не могли рассчитаться с банком "Украина" в связи с тем, что с ними не рассчитываются другие предприятия, с которыми они ведут хозяйственную деятельность. В ходе следствия установлено, что так и не выяснилось, рассчитались ли с этими предприятиями должники, или же они вообще не осуществляют хозяйственной деятельности.