Фото: Корреспондент.net
НБУ приказал банкам отчитываться обо всех карточных платежах клиентов независимо от суммы
С 5 июня банки будут докладывать Национальному банку Украины о карточных операциях своих клиентов.
С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут направлять в Национальный банк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении Минфина.
Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего платежи.
От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:
-
P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
-
пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;
-
оплаты в Интернете;
-
перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании;
-
в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться.
В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.
Напомним, ранее Нацбанк установил требования по раскрытию банками информации о связях клиентов с Россией. НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
НБУ назвал самые прибыльные банки
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet