НБУ будет собирать информацию обо всех безналичных платежах украинцев - СМИ

С 5 июня банки будут докладывать Национальному банку Украины о карточных операциях своих клиентов.

С сегодняшнего дня, 5 июня, все банки Украины еженедельно будут направлять в Национальный банк данные о карточных операциях своих клиентов. Будут отчитываться каждый понедельник до 16:00 о безналичных платежах за предыдущую неделю. Об этом говорится в письме НБУ, которое есть в распоряжении Минфина.

Данные будут подаваться с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего платежи.

От банков регулятор будет ждать информацию по следующим видам операций:

•      P2P-переводы (перевод средств между физлицами);
•      пополнение или снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах;    
•      оплаты в Интернете;    
•      перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании;    
•      в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в письме не указывается отдельно порог, с которого транзакция должна отслеживаться.   

В настоящее время данные по всем операциям на сумму от 400 тысяч грн автоматически попадают в Госфинмониторинг.

Напомним, ранее Нацбанк установил требования по раскрытию банками информации о связях клиентов с Россией. НБУ имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

НБУ назвал самые прибыльные банки

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet