В Киеве заместитель директора и кассир филиала акционерного коммерческого банка незаконно легализовали 50 млн грн., сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Как сообщает департамент по связям с общественностью МВД Украины, по материалам управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью столичная милиция возбудила уголовное дело в отношении заместителя директора и кассира филиала акционерного коммерческого банка, двух директоров обществ с ограниченной ответственностью и двух местных жителей.
"Они создали ряд фиктивных предприятий, через расчетные счета которых перечислили более 50 млн грн., перевели их в наличные и легализовали", отмечает МВД.
Уголовное дело возбуждено ч.2 ст. 205 и ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины - фиктивное предпринимательство и легализация (отмывание) денежных средств и имущества, полученных преступным путем.