Оперативники нанесли визит в одну из фирм г. Днепропетровска. Как выяснилось, не напрасно. В течение двух лет три бизнесмена благополучно зарабатывали тем, что создавали липовые предприятия и открывали на них банковские счета. За это время дельцы успели обналичить 100 миллионов гривен.
Оперативники нанесли визит в одну из фирм г. Днепропетровска. Как выяснилось, не напрасно. В течение двух лет три бизнесмена благополучно зарабатывали тем, что создавали липовые предприятия и открывали на них банковские счета. За это время дельцы успели обналичить 100 миллионов гривен.
Когда нагрянули сотрудники налоговой полиции и прокуратуры, как раз пришел курьер с очередной партией денег. Увидев гостей, мужчина успел выбросить пакет с наличкой в окно. Там было 300 тысяч гривен.
Какое наказание понесут финансовые комбинаторы в ближайшем будущем, вы узнаете, посмотрев сюжет на телеканале "ЧП.INFO" .
Во время обыска фирмы изъяли 1,7 миллионов гривен, 9 печатей фиктивных предприятий, 8 чековых книжек, более 300 не заполненных бланков.
По материалам пресс-службы Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.