Львовская фирма осуществила фиктивные операции на почти полтора миллиарда гривен

Во Львове сотрудники СБУ совместно с налоговиками пресекли незаконную деятельность одного из частных предприятий, которое осуществило фиктивные операции, в т.ч. купле-продаже нефтепродуктов, на сумму свыше 1 млрд 367 млн гривен.

Как сообщило сегодня Управление СБУ во Львовской области, правоохранители установили, что в октябре 2008 года служебные лица этого предприятия подали в налоговые органы документы для формирования налогового кредита из НДС на сумму свыше 270 млн гривен.

Незаконно сформированный кредит был использован предприятиями Киева, Луцка и Херсона для осуществления хозяйственной деятельности.

По материалам СБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч .2. ст. 205 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце июня в Житомирской области ликвидовали конвертационный центр, через который было легализовано свыше 700 млн гривен.

В начале июня сотрудники налоговой администрации совместно с налоговой милицией раскрыли в Одессе конвертационный центр с оборотом почти в 90 млн гривен. Однако, организатора махинаций отпустили под подписку о невыезде.