Милиция ликвидировала конвертационный центр с полумиллиардным оборотом

Правоохранительные органы пресекли деятельность конвертационного центра, денежное обращение которого за первое полугодие 2009 года составило свыше 500 млн гривен.

Как сообщил сегодня Департамент Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, также были арестованы двое участников преступной группы, которая наладила данный "бизнес".

По предварительным данным, ущерб, нанесенный государству от деятельности престцупников в виде неуплаты налогов, составляет сумму свыше 30 млн гривен.

Работниками милиции проведено 16 обысков в квартирах, офисных помещениях, гаражах и автомобилях членов преступной группировки, где изъяты 10 печатей, 2 штампа, 4 клише подписи, 8 системных блоков, 4 ноутбука. Наложен арест на 25 расчетных счетов подконтрольных членам организованной преступной группировки предприятий.

Установлено, что услугами конвертационного центра пользовались бюджетные учреждения и свыше 300 предприятий Киевской, Полтавской, Кировоградской областей и Киева.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие), ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Напомним, в июле в Днепропетровске СБУ совместно с прокуратурой выявили и ликвидировали конвертационный центр с оборотом 500 млн гривен на протяжении 2008-2009 годов.