Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области задержало гражданина Сирии, возможно, причастного к деятельности международных террористических организаций, передает Интерфакс-Украина. Ему инкриминируется отмывание гривен, конвертация их в доллары и переправление на Ближний Восток.
Эта информация прозвучала в эфире Нового канала.
По данным УСБУ, сириец, ранее учившийся в Украине, "отмыл" и конвертировал в доллары США через подставные фирмы, зарегистрированные в Украине, почти 30 млн. грн. "Отмытые" деньги, по информации СБУ, сириец переправлял на Ближний Восток.
По одной из версий следствия, $5 млн. пошли на поддержку арабских террористов.
Как сообщил сотрудник СБУ в Запорожской области Григорий Ставний, перечисление "отмытых" в Украине денег происходило в течение нескольких недель после террористического акта в США 11 сентября 2001 года.
По данным СБУ, днепропетровские и киевские "фирмы-однодневки" перечисляли деньги на счет сирийца, открытый в Запорожье.
После конвертации в доллары США, средства перечислялись на счета в банках 14 стран Ближнего Востока.
Имя задержанного сирийца не называется.