В Киеве разоблачили группировку, обналичившую 300 млн гривен

В Киеве разоблачена организованная преступная группировка, которая на протяжении нескольких лет осуществляла перевод денег в теневой сектор.

Как сообщили в Государственной налоговой администрации Киева, группировка содействовала заинтересованным должностным лицам предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов. Скрытые средства "отмывались", а затем незаконно переводились в наличность и конвертировались.

В результате таких противоправных действий государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Деятельность конвертационного центра осуществлялась под прикрытием нескольких обычных коммерческих структур. Организатором была 30-летняя киевлянка.

Бухгалтерию вела ее 23-летняя сестра. За период противоправной деятельности указанные лица легализовали около 300 миллионов гривен.

Главный офис конвертационного центра располагался в жилом доме по улице Киото, три других помещения - в разных местах Киева.

Деятельность конвертационного центра прекращена. Счета в пяти столичных банках заблокированы. Изъяты наличностью 177 тыс. грн., 2 тыс. евро, документы фиктивных фирм, 11 печатей и оргтехника.

Ведется следствие.

Напомним, в апреле сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве в результате спецоперации пресекли деятельность преступной группировки, которая за период сентябрь 2009 - март 2010 года незаконно обналичила более 450 миллионов гривен.