Галичфарм проведет собрание акционеров

АО Галичфарм сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 31 марта 2011 года по адресу: г. Киев, ул. Ивана Мазепы, 11-б (гостиница Салют). Начало собрания – в 11:00. Регистрация участников собрания – с 10:15 до 11:00.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1.     Принятие решения по вопросам регламента общего собрания акционеров. Выборы счетной комиссии и утверждение ее состава. Выборы председателя и секретаря общего собрания.

2.     Отчет дирекции о результатах деятельности общества.

3.     Определение основных видов деятельности на 2011 год.

4.     Рассмотрение выводов ревизионной комиссии.

5.     Утверждение годового отчета и баланса.

6.     Определение порядка распределения прибыли (покрытия убытков).

7.     Об изменении типа и наименования акционерного общества.

8.     О внесении изменений в устав путем изложения его в новой редакции.

9.     Отмена действующих и утверждение новых положений, регламентирующих деятельность органов управления общества.

10.   Отзыв и выборы председателя и членов наблюдательного совета общества.

11.   Отзыв и выборы председателя и членов ревизионной комиссии.

Телефон для справок: (032) 294-99-94; 294-99-50.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Исполнительный директор Блонский Александр Владимирович.