Украинская страховая компания проведет собрание акционеров

ПАО Страховая компания Краина сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 7 апреля 2011 года по адресу: г. Киев, ул. Электриков, 29-А. Начало собрания – в 11:00. Регистрация участников собрания – с 10:00 до 10:45.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса об избрании секретаря очередного общего собрания акционеров общества.

2. Рассмотрение вопроса об избрании счетной комиссии общего собрания акционеров общества.

3. Рассмотрение вопроса об утверждении регламента проведения очередного общего собрания акционеров общества.

4. Отчет правления общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета правления общества.

5. Отчет ревизора общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета ревизора общества.

6. Отчет наблюдательного совета общества за 2010 год. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета общества.

7. Рассмотрение вопроса об утверждении годового отчета и баланса общества за 2010 год.

8. Рассмотрение вопроса об определении порядка распределения прибыли или покрытия убытков общества за 2010 год.

9. Рассмотрение вопроса о приведении деятельности общества в соответствии с Законом Украины от 17.09.2008 года № 514-VI Об акционерных обществах и внесения соответствующих изменений (принятие новой редакции) с уставом общества и внутренних документов общества.

10. Рассмотрение вопроса об утверждении договоров, соглашений общества.

11. Рассмотрение вопроса об определении уполномоченных лиц ЗАО СК Краина (фамилия, имя, отчество и должность), которым предоставляются полномочия:
- осуществлять персональное уведомление всех акционеров ЗАО СК Краина о принятых очередными общими собраниями акционеров ЗАО СК Краина решения и опубликования соответствующего сообщения в официальном печатном издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Глава правления Наконечный Александр Васильевич.