Укртранснафта проведет внеочередное собрание акционеров

ОАО Укртранснафта сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 28 апреля 2011 года по адресу: г. Киев, ул. Кутузова, 18/7, комн. 510. Начало собрания – в 15:00. Регистрация участников собрания – с 14:00 до 14:45.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Выборы председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров общества.

2.Отчет правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год и утверждение основных направлений деятельности общества на 2011 год.

3.Отчет наблюдательного совета за 2010 год.

4.Отчет ревизионной комиссии общества за 2010 год, рассмотрение заключений ревизионной комиссии относительно годового отчета и баланса общества за 2010 год.

5.Утверждение годового отчета и баланса за 2010 год.

6.Утверждение распределения прибыли общества за 2010 год, срока
и порядка выплаты дивидендов и порядка распределения прибыли общества на 2011 год.

7.Принятие решения об изменении наименования общества
в соответствии с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.

8.О внесении изменений в устав общества путем изложения его в новой редакции в соответствии с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.

9.О внесении изменений во внутренние положения общества путем изложения их в новой редакции в соответствии с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.

10.Утверждение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с председателем и членами наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также избрание лица, которое уполномочивается на подписание указанных договоров от имени общества.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Глава правления Лазорко Александр Иванович.