Галнефтехим проведет собрание акционеров

ЗАО Галнефтехим сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 6 апреля 2011 года по адресу: г. Львов, ул. Пасечная, 167. Начало собрания – в 12:00. Регистрация участников собрания – с 11:00 до 11:50.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Отчет генерального директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год.

2. Отчет наблюдательного совета за отчетный период.

3. Отчет о выводы ревизионной комиссии за отчетный период.

4. Утверждение годового отчета и баланса общества за отчетный период.

5. О распределении прибыли общества.

6. Об избрании органов управления обществом (генерального директора, наблюдательного совета и ревизионной комиссии).

7. О прекращении деятельности ЗАО Галнефтехим путем преобразования в ООО Галнефтехим.

8. О назначении комиссии по преобразованию ЗАО Галнефтехим.

9. Определение порядка и сроков преобразования ЗАО Галнефтехим в ООО Галнефтехим.

10. Порядок обмена акций ЗАО Галнефтехим на письменные обязательства о выдаче соответствующего количества долей ООО Галнефтехим, создаваемого путем преобразования.

11. Решение вопроса об изменении и утверждении нового наименования ЗАО Галнефтехим.

12. О внесении изменений в устав ЗАО Галнефтехим путем изложения устава в новой редакции (приведение устава общества в соответствие с требованиями ЗУ Об акционерных обществах).

13. О принятии решения о переводе выпуска акций из документарной формы существования в бездокументарную форму существования (избрание депозитария, который будет обслуживать выпуск акций, который дематериализуется; избрание хранителя ценных бумаг, у которого будут открываться счета держателям акций, определение даты прекращения ведения реестра владельцев ценных бумаг, о прекращении действия договора на ведение реестра с регистратором, определение способа персонального уведомления акционеров о дематериализации).

14. Об утверждении условий трудовых договоров и / или гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества. Избрание лица, уполномочивается на подписание трудовых договоров и / или гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета и ревизионной комиссии от имени общества.

Телефон для справок: (032) 221-43-99, 221-47-99.

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в официальном печатном издании Бюллетень Ценные бумаги Украины № 30 от 17.02.2011 года.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Генеральный директор Пoпов Александр Иванович.