Украинская авиакомпания проведет собрание акционеров

ОАО Авиакомпания Буковина сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 26 апреля 2011 года по адресу: г. Черновцы, ул. Чкалова, 30. Начало собрания – в 11:00. Регистрация участников собрания – с 09:15 до 10:30.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Выборы членов счетной комиссии общего собрания акционеров.

2. Выборы председателя и секретаря общего собрания акционеров.

3. Утверждение отчета председателя правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год и определение основных направлений деятельности на 2011 год.

4. Утверждение отчета наблюдательного совета общества о работе, проведенной за 2010 год.

5. Утверждение отчета ревизионной комиссии общества о работе, проведенной за 2010 год.

6. Утверждение годового баланса и годовой финансовой отчетности общества за 2010 год.

7. О распределении прибыли и убытков общества.

8. О переизбрании наблюдательного совета общества.

9. О переизбрании председателя и членов правления общества.

10. О переизбрании председателя и членов ревизионной комиссии общества.

11. Утверждение кодекса корпоративного управления.

12. Утверждение положения о конфиденциальной информации.

13. Утверждение положения о наблюдательном совете.

14. Утверждение положения о правлении.

15. Утверждение положения о ревизионной комиссии.

Телефон для справок: (03722) 4-32-11.

Опубликовано в газете Ведомости ГКЦБФР № 46 от 11.03.2011.

 Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Председатель правления Илюк Роберт Францевич.