Украинский банк проведет собрание акционеров

ПАО КБ Пивденкомбанк сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 22 апреля 2011 года по адресу: г. Донецк, ул. Первомайская, 28а, зал заседаний. Начало собрания – в 12:00. Регистрация участников собрания – с 11:00 до 11:30.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Процедурные вопросы: утверждение председателя и избрание секретаря общего собрания акционеров, избрание счетной комиссии, утверждение регламента общего собрания.

2. Рассмотрение и утверждение отчета наблюдательного совета банка.
3. Рассмотрение и утверждение отчета правления банка.

4. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии банка.

5. Утверждение годового финансового отчета и баланса банка за 2010 год, утверждение отчета и заключения внешнего аудитора банка.

6. Распределение прибыли и убытков общества за 2010 год.

7. Утверждение размера годовых дивидендов за 2010 год.

8. Рассмотрение и утверждение бизнес-плана банка на 2011 год.

9. Принятие решения об увеличении уставного капитала банка за счет дополнительных взносов путем увеличения количества акций существующей номинальной стоимости.

10. Принятие решения о закрытом (частном) размещении акций и утверждение решения о закрытом (частном) размещении акций.

11. Принятие решения о перечне инвесторов, среди которых предусмотрено размещение акций, по которым принято решение о размещении акций.

12. Определение уполномоченных органов и уполномоченных лиц банка, на которые возлагаются полномочия по увеличению размера уставного капитала.

13. Внесение изменений и дополнений в устав банка.

14. Поправки к внутренним документам банка.

Телефон для справок: (062) 305 12 18.

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано 18.03.2011 в № 50 Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Глава правления Сиротян Светлана Владимировна.