Экспресс-банк проведет собрание акционеров

АБ Экспресс-банк сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 20 апреля 2011 года по адресу: г. Киев, пр. Воздухофлотский, 25, офис 38. Начало собрания – в 11:00. Регистрация участников собрания – с 10:00 до 10:45.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Решения по вопросам порядка проведения общего собрания:
1.1. определение порядка голосования на общем собрании;
1.2. избрание председателя и секретаря общего собрания;
1.3. избрание счетной комиссии;
1.4. утверждение повестки дня общего собрания.

2. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета, правления и отчета ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности банка в 2010 году. Утверждение заключений ревизионной комиссии.

3. Утверждение отчета (заключения) внешнего аудитора по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности банка за 2010 год.

4. Утверждение годового отчета банка за 2010 год.

5. Определение основных направлений деятельности банка в 2011 году.

6. Распределение прибыли банка за 2010 год и нераспределенного остатка прибыли за 2008 и 2009 годы. Утверждение размера дивидендов.

7. Принятие решения об увеличении уставного капитала банка за счет реинвестиции дивидендов путем увеличения номинальной стоимости акций.

8. Выпуск акций путем повышения (увеличения) номинальной стоимости акций и обмена акций старой номинальной стоимости на акции новой номинальной стоимости.

9. Внесение изменений в устав банка и их утверждение.

10. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета банка.

11. Определение количественного состава наблюдательного совета. Избрание членов наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, заключаемых с ними, избрание лица, которое уполномочивается на подписание гражданско-правовых договоров с членами наблюдательного совета.

12. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании и Положение о наблюдательном совете банка.

Телефон для справок: /044/ 245-43-39.

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано 18.03.2011 в ежедневном официальном печатном издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Бюллетень Ценные бумаги Украины № 50.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Глава правления Чулицкая Елена Владимировна.