Производитель молочной продукции проведет собрание акционеров

ПАО Галактон сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 27 апреля 2011 года по адресу: г. Киев, ул. Марины Расковой, 4. Начало собрания – в 12:00. Регистрация участников собрания – с 11:00 до 11:45.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии.

2. Решения по вопросам порядка проведения очередного общего собрания акционеров.

3. Утверждение годового отчета общества.

4. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета, отчета генерального директора, отчета ревизионной комиссии.

5. Распределение прибыли и убытков общества за 2010 год.

6. Об основных направлениях деятельности общества в 2011 году.

7. О выборах наблюдательного совета общества.

8. Об утверждении сделки, совершенной енеральным директором Ковальчуком Н.А., а именно Договора № 3 от 13 декабря 2010 об изменении договора о предоставлении кредитной линии № CR 09-063/28-2 от 20 июля 2009, заключенного между АО ОТП банк и ЗАО Галактон.

9. Об последующем одобрении сделок, совершенных генеральным директором Ковальчуком Н.А.:
-Подписание Дополнительного соглашения № 6 от 20 января 2011 о внесении изменений к Кредитному договору № 452-СВ от 25 апреля 2006,
- А также Дополнительного соглашения № 2 о внесении изменений в Договор поручительства № 13-СВ/SUR2 от 1 июня 2009,
- Дополнительного соглашения № 4 от 20 января 2011 к договору субординации № 13-СВ/SUBORD-1 от 1 июня 2009 г, заключенных между ОАО УниКредит Банк и ЗАО Галактон, в связи с продлением срока кредита до 20 января 2012 года.

10. О принятии решения об утверждении сделок, совершенных генеральным директором Ковальчуком Н.А. от имени общества: подписание изменений и дополнений в договор о предоставлении финансовых услуг, заключенный обществом с ЗАО ИНГ Банк Украина на сумму, не превышающую 80 млн (восемьдесят миллионов) гривен, с определением других условий договора по собственному усмотрению.

11. О предварительном одобрении крупной сделки, который будет совершено генеральным директором общества Ковальчуком Н.А. в 2011 году, а именно заключение дистрибьюторского договора с ООО ЮНИМИЛК г. Киев на поставку отдельными партиями товара, т.е. молочной продукции и других товаров. Ориентировочная сумма договора составляет 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) гривен. Срок договора до 26.04.2012 года.

Телефон для справок: (044) 459-04-65.

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в издании Бюллетень Ценные бумаги Украины, номер 54 от 24.03.2011 года.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Генеральный директор Ковальчук Николай Александрович.