Мегабанк проведет собрание акционеров

ПАО АКБ Мегабанк сообщает, что общее собрание акционеров общества состоится 20 апреля 2011 года по адресу: г. Харьков, ул. Артема, 30. Начало собрания – в 09:00. Регистрация участников собрания – с 08:00 до 08:45.

С проектами документов повестки дня акционеры могут ознакомиться в офисе компании в рабочие дни.

При регистрации для участия в собрании акционерам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров – документы, удостоверяющие их личность и полномочия.

Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии годового общего собрания акционеров.

2. Выборы секретаря годового общего собрания акционеров.

3. Отчет наблюдательного совета за 2010 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета за 2010 год.

4. Отчет правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Мегабанк за 2010 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Мегабанк за 2010 год.

5. Отчет ревизионной комиссии и внешнего аудитора о годовой отчет и баланс ЗАО Мегабанк за 2010 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета ревизионной комиссии и внешнего аудитора за 2010 год.

6. Об утверждении годового финансового отчета ЗАО Мегабанк за 2010 год.

7. О порядке распределения прибыли ЗАО Мегабанк за 2010 год.

8. Об утверждении основных направлений деятельности ЗАО Мегабанк на 2011 год.

9. О внесении изменений в положение О наблюдательном совете ПАО Мегабанк  путем изложения положения в новой редакции.

10. О внесении изменений в положение О правлении ПАО Мегабанк путем изложения положения в новой редакции.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Глава правления Жукова Елена Михайловна.