Украинский банк проведет собрание акционеров

ПАО Имэксбанк сообщает, что 20 апреля 2011 года в 12:00 по адресу: г. Одесса, пр-т Гагарина, 12-а состоится общее собрание акционеров общества. Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании состоится с 11:00 до 11:45.

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность на право представлять интересы акционеров на общем собрании, оформленное согласно требованиям действующего законодательства.

Повестка дня:

1. О выборах счетной комиссии общего собрания и порядке проведения общего собрания.

2. Отчет правления об итогах работы за 2010 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.

3. Отчет наблюдательного совета об итогах работы за 2010 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета.

4. Отчет ревизионной комиссии об итогах работы за 2010 год и принятие решения по результатам рассмотрения отчета.

5. Отчет внутреннего аудита банка об итогах работы за 2010 год и принятия решения по результатам рассмотрения отчета.

6. Утверждение баланса и годовой финансовой отчетности банка за 2010 год.

7. О распределении прибыли и убытков банка за 2010 год.

8. Об утверждении внутренних документов банка (изменений к внутренним документам и т.п.).

Сообщение о проведении общего собрания опубликовано в печатном издании Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку № 46 от 11.03.2011 года.

Телефон для справок: (0482) 39-29-01, 39-29-05.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

И. о. председателя правления Граматик Юрий Иванович.