Лукойл – Одесский нефтеперерабатывающий завод проведет собрание акционеров

ПАО Лукойл – Одесский нефтеперерабатывающий завод сообщает, что 27 апреля 2011 года в 10:00 по адресу: г. Одесса, Шкодовая гора, 16 состоится общее собрание акционеров общества. Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании состоится с 08:30 до 09:45.

Для участия в собрании акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров - паспорт и доверенность на право представлять интересы акционеров на общем собрании, оформленное согласно требованиям действующего законодательства.

Повестка дня:

1. О выборах счетной комиссии общего собрания акционеров.

2. Об утверждении условий договора с ОАО Национальный депозитарий Украины о предоставлении услуг по организации проведения общего собрания акционеров.

3. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета генерального директора общества за 2010 год.

4. Утверждение годового отчета общества за 2010 год.

5. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета ревизионной комиссии общества за 2010 год.

6. О распределении прибыли и убытков, полученных обществом в 2010 году.

7. О принятии решения по результатам рассмотрения отчета наблюдательного совета общества за 2010 год.

8. О внесении изменений в устав общества.

9. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров общества.

10. Об утверждении новой редакции Положения о наблюдательном совете общества.

11. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии общества.

12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке ознакомления акционеров с документами общества.

13. О предварительном одобрении крупных сделок, которые могут совершаться обществом.

Телефон для справок: (0482) 36-61-64.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Генеральный директор Чахеев Валерий Петрович.