Украинская молочная компания проведет собрание акционеров

Закрытое акционерное общество Галичина объявляет о проведении 5 июля 2011 года в 16:00 внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится по адресу: Львовская область, г. Радехов, ул. Б. Хмельницкого, 120.

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших на общее собрание акционеров, проводится в день проведения и по адресу проведения общего собрания с 15:30 до 15:55.

Для участия в собрании необходимо иметь: акционерам - документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров - документ, удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность.

Повестка дня:

1. О выборах председателя и секретаря общего собрания.

2. Об утверждении регламента общего собрания.

3. Об избрании членов счетной комиссии.

4. Об изменении наименования общества с Закрытого акционерного общества Галичина на Частное акционерное общество Галичина, с целью приведения его деятельности в соответствие с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах.

5. О внесении изменений и дополнений в устав общества путем изложения устава в новой редакции с целью его приведения в соответствие с требованиями Закона Украины Об акционерных обществах. Утверждение новой редакции устава общества.

6. Отзыв и выборы председателя и членов наблюдательного совета общества. Утверждение условий гражданско-правовых или трудовых договоров (контрактов), заключаемых с членами наблюдательного совета общества, установление размера их вознаграждения, выборы лица, которое уполномочивается на подписание договоров с членами наблюдательного совета.

7. Отзыв исполнительного органа общества - дирекции. Образование единоличного исполнительного органа и его выборы.

8. Отзыв ревизора. Образование ревизионной комиссии и избрание членов ревизионной комиссии.

9. Об отмене внутренних положений общества.

10. Об утверждении договоров, которые заключены исполнительным органом общества, в том числе кредитных договоров, договоров залога, ипотеки, аренды недвижимого имущества, договоров займа (финансовой займа), поручительства, авалирование векселей.

11. О заключении исполнительным органом общества сделок (договоров, соглашений).

12. О предварительном одобрении крупных сделок, которые могут совершаться обществом в срок не более одного года.

13. О реорганизации общества путем выделения из его состава нового акционерного общества. О создании комиссии по выделению, утверждение условий выделения, создание нового акционерного общества. О конвертации части акций общества, из которого осуществлено выделение, в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров общества, из которого осуществляется выделение) и порядок такой конвертации. Об утверждении сроков для предъявления требований кредиторов.

14. Об отчуждении имущества общества.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовано в бюллетене Ценные бумаги Украины № 77 от 13.05.2011, и в газете Высокий замок № 83 (4463) 13.05.2011.

Лицо, указанное ниже, подтверждает достоверность информации, указанной в сообщении, и признает, что оно несет ответственность согласно законодательству:

Генеральный директор Петрина Владимир Богданович.