В Киеве разоблачили конвертационный центр, обналичивший 350 млн грн

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту организации конвертационного центра в Киеве.

Как говорится в сообщении СБУ, нелегальная структура предоставляла услуги 110 предприятиям разных регионов Украины по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Так, подозреваемые при помощи конвертационного центра незаконно обналичили около 350 миллионов гривен.

Также следствием установлено, что на счета подставных предприятий, открытых в одном из банков, субъектами хозяйственной деятельности перечислялись безналичные средства за выполнение работ и услуг, которые фактически не предоставлялись.

В дальнейшем суммы переводились в наличные.

13 октября правоохранители на основании постановления Шевченковского районного суда Киева провели обыски в помещениях конвертационного центра, расположенных в Киеве.

В результате была изъята финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, оборудованная системой "банк-клиент", а также наличные на сумму 1 миллион 470 тысяч гривен.

Дело возбуждено по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса (фиктивное предпринимательство).

Следствие продолжается.