СБУ предотвратила отмывание €85 млн

Служба безопасности Украины предотвратила незаконную легализацию 85 млн. евро в Хмельницкой области, передают Українські Новини.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно сообщению, сомнительные финансовые операции на такую сумму должны были произойти путем кредитования одного из частных предприятий в Хмельницкой области, учредителем которого является житель Львовской области, осужденный в 2002 году за изготовление, хранение и приобретение поддельных денег.

"Этот гражданин намеревался осуществить сомнительную кредитную операцию с признаками легализации в Украине средств, полученных якобы от иностранной фирмы, которая, по данным Минэкономики, отсутствует в реестре предприятий указанной страны", - говорится в сообщении.

В конце 2005 года сотрудники СБУ, Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел предотвратили хищение более 3 млн гривен при их перечислении Государственному Ощадному банку.