Налоговики "накрыли" конвертационный центр

Нелегальную финансовую сеть создали двое украинцев. Каждый из них был неплохим специалистом в сфере кредитно-финансовых операций. За короткое время им удалось создать около десятка фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных людей.

Нелегальную финансовую сеть создали двое украинцев. Каждый из них был неплохим специалистом в сфере кредитно-финансовых операций. За короткое время им удалось создать около десятка фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных людей. Привлекли к этому делу около десятка местных предпринимателей.
Клиентам центра быстро оформляли документы на торговые операции и ремонтно-строительные работы, а денежные потоки направляли на счета в нескольких коммерческих банках Украины.
Себе оставляли до пяти процентов прибыли, а остальные передавали представителям предпринимателей-заказчиков. За период незаконной деятельности теневики легализовали около 160 миллионов гривен.