Список стран не содействующих легализации теневых капиталов

Министерство финансов Украины распространило список стран, которые не содействуют легализации денег, заработанных преступным путем. Список, предоставленный МИДом, публикуется Минфином согласно Указу Президента Украины.

Согласно списку, распространенному Минфином, банкам следует крайне осторожно работать с капиталами из следующих стран:

Острова Кука

Доминика

Арабская Республика Египет

Гренада

Гватемала

Венгерская Республика

Республика Индонезия

Государство Израиль

Ливанская Республика

Маршаловые острова

Мьянма

Науру

Федеральна Республика Нигерия

Ниуе

Республика Филиппины

Российская Федерация

Сент Китс и Невис

Сент Винсент и Гренадины

Эти государства определены Группой по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF), как страны и территории, которые не сотрудничают по вопросам борьбы с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

Как сообщал Корреспондент.net, в сентябре Международная группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Украину в названый список.

До этого о недостаточной борьбе Украины с отмыванием денег в январе также заявлял Совет Европы.