НБУ: 36 банков проводят подозрительные операции

Подавляющее большинство подозрительных операций проводилось с наличностью.

Правоохранительные органы расследуют подозрительные операции, которые проводились в 36 банках. Об этом в четверг, 19 октября, сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

Регулятор отметил, что более 90% составляли сообщение о подозрительных финансовых операциях с наличными.

"За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67.5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", - говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения - в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Напомним, ранее Нацбанк насчитал семь проблемных банков в Украине.