Суд арестовал счета Электрум пеймент систем за перевод денег в ЛДНР

Не имея лицензии, компания, по данным СБУ, занималась приемом платежей от населения через POS-терминалы и интернет-ресурсы. Причем, не только на территории Украины, но и на территории ЛДНР.

Счета компании ООО Электрум пеймент УкрГазбанке были арестованы. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом в четверг, 29 марта, сообщают Українські новини.

Отмечается, что данная компания выступает оператором одноименной платежной системы и электронных денег Электрум. А УкрГазбанк, в свою очередь, является эмитентом Электрума. Постановление суда датировано 2 марта 2018 года.

Причиной для ареста стали результаты досудебного расследования Главного следственного управления СБУ. Согласно материалам уголовного производства, группа лиц, среди которых есть как граждане Украины, так и Российской Федерации, зарегистрировала 8 компаний, и, не имея лицензии НБУ на перевод денег, создала разветвленную сеть по приему платежей от населения через POS-терминалы и интернет-ресурсы. Причем, не только на территории Украины, но и на территории ЛДНР.

К этой схеме, по версии следствия, причастна и Электрум пеймент систем, поскольку трансакции между территорией Украины и ДНР/ЛНР осуществляются с помощью электронных денег Электрум. Основные финансовые потоки на неподконтрольные Киеву территории предназначаются для оплаты за ввезенный контрабандой уголь и непосредственно на финансирование незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

Операции с электронными деньгами Электрум обеспечивает именно УкрГазбанк. Согласно утвержденным НБУ правилам он имеет право "заводить" средства на электронные кошельки (наличными или с использованием платежной карты); осуществлять оплату за товары и услуги, в том числе пополняя мобильные счета; переводить электронные деньги между кошельками пользователей; обменивать Электрум на наличные или безналичные средства. Транзакционные потоки организовываются через процессинговый комплекс Elpaysys и Payline.

По данным СМИ, одним из бенефициаров компании является Юрий Корж, который руководил ЭПС с момента основания. На данный момент компанией руководит Вячеслав Пожарский, который также числится среди бенефициаров финансовой компании Кэш Энд Гоу Украина.

Напомним, что в ноябре 2017 года Генеральная прокуратура и СБУ открыли уголовное производство о финансировании терроризма в отношении платежной системы Электрум пеймент систем. Спустя 5 месяцев правоохранители вышли на десятки обысков и аресты счетов Электрум пеймент систем, а также еще 8-ми дочерних компаний. В том числе и винницкой айти-компании Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения (ПО) для процессингов Elpaysys и Payline.

Напомним, ранее суд арестовал счета компании, подозреваемой в финансировании терроризма.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet