Нацбанк выявил 15 нелегальных обменников

Сотрудники НБУ обнаружили нелегальные пункты обмена валюты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве.

Национальный банк Украины за июль-сентябрь 2019 года провел 263 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, в ходе которых выявил 15 нелегальных обменников. Об этом накануне сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что нелегальные пункты обнаружены в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Киевской областях и в Киеве. Информация о них передана в правоохранительные органы.

Также среди других нарушений были выявлены – проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления, значительное несоответствие объемов наличных средств в кассе бухгалтерским отчетным документам и не предоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника НБУ.

Напомним, в 2018 году Нацбанк выявил 78 нелегальных обменников. Всего регулятор провел свыше 1100 проверок пунктов обмена валюты небанковских финучреждений во всех областях Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet