СБУ пресекла контрабанду военных запчастей в Иран

 

СБУ пресекла деятельность международной группировки, которая финансировала незаконные операции по приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в Иране, пишет пресс-центр ведомства в четверг, 26 декабря.

 

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к противотанковым ракетным комплексам. Незаконная переправка такой продукции в Иран противоречит резолюции СБ ООН №2231 от 20.07.2015", - говорится в сообщении.

 

Финансирование махинаций проводилось с помощью фирм с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Кроме того, злоумышленники создали теневую систему незаконных переводов и обналичивания средств вне контроля органов финансового мониторинга.

 

 

Во время обысков по местам функционирования так называемых бэк-офисов "хавалы" и жительства злоумышленников в Киевской и Днепропетровской области, правоохранители изъяли финансовую документацию, печати и бланки иностранных субъектов хозяйствования, ключи доступа к системам клиент-банк, вычислительную технику, материальные и оптические носители информации и мобильные устройства.

 

Также правоохранители выявили деньги в сумме почти $600 тыс. и €235 тыс.

 

Продолжается следствие по статьям о совершении преступлений организованной группой, контрабанде, легализаци (отмывании) доходов, полученных преступным путем - ч.3 ст.28,  ч.2 ст.201, ч.2 ст 209.

 

Решается вопрос о наложении ареста на полученные средства.

 

Напомним, недавно СБУ заблокировала канал контрабанды наркотиков.

 

Еще ранее СБУ блокировала две попытки вывоза в РФ запчастей для самолетов.