Владельца сети донецких ломбардов заподозрили в финансировании терроризма

ГБР задержало владельца донецких ломбардов, который из Киева дистанционно финансировал террористическую организацию "ДНР".

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении владельцу сети ломбардов в Донецке. Он после 2014 года выехал в Киев, но продолжал дистанционно вести коммерческую деятельность на временно оккупированной Россией территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Злоумышленник решил не закрывать сеть ломбардов на временно оккупированной территории, а наоборот поддерживал и расширял этот бизнес.

Он перерегистрировал ломбарды по российскому законодательству и открыл счета в подконтрольном местному банку террористам. Корпоративные права подозреваемый передал своей матери - гражданке России.

Женщина вместе с сообщниками предоставляла кредиты местному населению под залог имущества, скупала золото и драгоценные изделия. Она официально их не учитывала, но "пополняла кассу" так называемого казначейства "ДНР".

В течение 2015-2018 годов компания подозреваемого уплатила налоги и сборы на сумму более 10 млн грн в бюджет террористической организации.

Мужчине поставлено в известность о подозрении в финансировании терроризма, то есть действий, совершенных с целью финансового обеспечения террористической организации, по предварительному сговору лиц (ч. 2 ст. 258-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к противоправной схеме.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего главного государственного инспектора таможенного поста Купянск Харьковской таможни, который во время временной оккупации добровольно работал на захватчиков.

Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet